Inicio Nacionales UIF exhibe a 28 empresas de Querétaro ligadas al CJNG

UIF exhibe a 28 empresas de Querétaro ligadas al CJNG

Negocios del sector automotriz, consultoría y servicios educativos, figuran entre las 28 empresas con cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con vínculos en Querétaro.

Las cuentas están ligadas a operaciones relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y forman parte de las más de 2 mil 200 que fueron bloqueadas durante del operativo ‘Agave Azul’ a nivel nacional, de acuerdo con información dada a conocer por Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, en junio de este año.

Documentos a los que AM de Querétaro tuvo acceso, dan cuenta de los nombres de las 28 empresas y personas que realizaban operaciones en la entidad y que al momento continúan bloqueadas y en investigación.

Las entidades con mayor cantidad de negocios investigados son: Jalisco, donde se detectaron 742 cuentas; Ciudad de México, con un total de 312 y Michoacán, con 147.

Aquí el listado de la empresas o personas que operaban en Querétaro:

  • Barrera Estrada Gabino.
  • Beltrán García Víctor Francisco.
  • Cardona Vázquez Nancy.
  • Fábricas Selectas SA de CV.
  • Liang Guoen.
  • López Salazar Jaime.
  • Peñaloza Gómez Leodegario.
  • Peñaloza García Miriam.
  • Pineda Pérez Hector de Jesús.
  • Polanco Farías Gabriela.
  • Sánchez Carlon Silvia Romina.
  • ABG Premium Group SA de CV.
  • Aeroplaza Automotriz SA de CV.
  • Are co Consultores SC.
  • Eurocavsa SA de CV.
  • Impulsora Automotriz de Tecomán SA de CV.
  • Pallets de Occidente SA de CV.
  • Salud Natural Mexicana SA de CV.
  • Universidad Autónoma de Guadalajara AC.
  • Sánchez Carlon Diana María.
  • Díaz Dávalos Mario Alberto.
  • Corporativo Title SA de CV.
  • Pulido Truck and Parts SA de CV.
  • Barriga Peñaloza Patricia.
  • Consultores y Asociados Milken SA de CV.
  • Saturno Cableado.
  • Redes Computacionales SA de CV.
  • Daroco Compañía SA de CV.
  • Liang Youer.

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